boutique legal internacional
Transacciones transfronterizas y cumplimiento corporativo para multinacionales
Nuestro equipo combina formación en el sistema anglosajón (common law) y en el derecho continental. Desde 2008 asesoramos a consejos, alta dirección e inversores en fusiones y adquisiciones, sanciones económicas (OFAC), anticorrupción, prevención del lavado de activos y blanqueo de capitales en América, Europa y Asia.
Chambers USA
Spotlight Guide: cumplimiento corporativo, 2025–2026
Chambers and Partners
Global y América Latina: minería, corporativo/fusiones y adquisiciones, 2022–2024
Best Lawyers™
Derecho minero, Perú, 2015–2023 · Abogada del Año 2018
Lexology Index
Highly Recommended: Minería, 2013–2026 (antes Who’s Who Legal)
Áreas de práctica
Seis áreas de práctica, una visión integral del riesgo corporativo transfronterizo.
01
Corporativo internacional
Fusiones, adquisiciones, joint ventures, financiamientos y reestructuraciones transfronterizas en América, Europa y Asia.
02
OFAC, sanciones y prevención del blanqueo de capitales
Programas de sanciones de EE. UU., solicitudes de licencias y procedimientos ante la OFAC, controles de exportación y obligaciones de prevención del lavado de activos y debida diligencia del cliente (AML/KYC).
03
Cumplimiento corporativo y anticorrupción
Diseño y revisión de programas conforme a la FCPA estadounidense, la Bribery Act del Reino Unido y la CFPOA canadiense; medidas correctivas en acuerdos con el Departamento de Justicia de EE. UU.; implementación de la norma ISO 37001.
04
Minería
Todo el ciclo de vida del proyecto minero: exploración, estudios de prefactibilidad, permisos, financiamiento, streaming y regalías, y licencia social para operar.
05
Salud y Ciencias de la Vida
Asesoría legal, regulatoria y de cumplimiento para empresas del sector de la salud que operan en Estados Unidos y crecen en otros mercados.
06
Deporte, medios y entretenimiento
Derechos deportivos, distribución de contenidos audiovisuales y transacciones de entretenimiento, desde la creación del contenido hasta su comercialización.
Consejos y gobierno corporativo
La visión de riesgo corporativo de una ejecutiva, al servicio del consejo.
Sandra Orihuela pone al servicio de los comités de auditoría, riesgos y sostenibilidad de empresas con operaciones en múltiples jurisdicciones su experiencia en consejos de empresas cotizadas en bolsa, su trayectoria en cargos directivos de cumplimiento en multinacionales europeas, japonesas y canadienses, y su rol como asesora principal en acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Experiencia en consejos
Exconsejera, Cuentas, Inc. (Nasdaq: CUEN), 2022
Formación en gobierno corporativo
Harvard Business School, Board Governance
Experiencia en cumplimiento corporativo
Medidas correctivas antes y durante la vigencia de acuerdos de enjuiciamiento diferido y de no enjuiciamiento (DPA/NPA) con el Departamento de Justicia de EE. UU.
Comités
Auditoría · Riesgos y Cumplimiento · Sostenibilidad/ESG · Gobierno Corporativo
Por qué Orihuela
Atención cercana, alcance internacional
Visión desde la empresa
Nuestros abogados han ocupado cargos de dirección jurídica y de cumplimiento corporativo en multinacionales, y conocen de primera mano las decisiones que enfrentan nuestros clientes.
Dos tradiciones jurídicas, dos idiomas
Negociamos, redactamos y asesoramos en inglés y en español con la misma precisión, y trasladamos los conceptos jurídicos de un sistema a otro sin perder el matiz.
Atención de boutique
Las socias dirigen personalmente cada asunto y responden con rapidez cuando una cuestión de cumplimiento o una transacción no admite demora.
Reconocimiento independiente
La firma y su socia fundadora han sido reconocidas por Chambers and Partners, Best Lawyers™ y Lexology Index (antes Who’s Who Legal).
Publicaciones