Áreas de práctica
Seis áreas de práctica, una visión integral del riesgo transfronterizo.
Criterio transaccional y experiencia en cumplimiento para empresas, instituciones financieras e inversores con operaciones en América, Europa y Asia.
01
Corporativo internacional
Fusiones, adquisiciones, joint ventures, financiamientos y reestructuraciones transfronterizas en América, Europa y Asia.
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02
OFAC, sanciones y prevención del blanqueo de capitales
Programas de sanciones de Estados Unidos, solicitudes de licencias y procedimientos ante la OFAC, controles de exportación y obligaciones de prevención del lavado de activos y debida diligencia del cliente (AML/KYC).
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03
Cumplimiento corporativo y anticorrupción
Diseño y revisión de programas conforme a la FCPA estadounidense, la Bribery Act del Reino Unido y la CFPOA canadiense; medidas correctivas en acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos; implementación de la norma ISO 37001.
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04
Minería
Todo el ciclo de vida del proyecto minero: exploración, estudios de prefactibilidad, permisos, financiamiento, streaming y regalías, y licencia social para operar.
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05
Salud y Ciencias de la Vida
Asesoría legal, regulatoria y de cumplimiento para empresas del sector de la salud que operan en Estados Unidos y crecen en otros mercados.
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06
Deporte, medios y entretenimiento
Derechos deportivos, distribución de contenidos audiovisuales y transacciones de entretenimiento, desde la creación del contenido hasta su comercialización.
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