Somos un socio de confianza para empresas multinacionales, instituciones financieras e inversores que deben navegar obligaciones complejas de cumplimiento corporativo en múltiples jurisdicciones. Nuestros abogados aportan una visión ejecutiva a cada asesoría — forjada a través de experiencia directa en roles de alto nivel como asesores jurídicos internos y en esquemas de secondment en organizaciones globales. No solo asesoramos en cumplimiento corporativo; lo hemos construido, gestionado y defendido.
Nuestra práctica abarca todo el espectro del cumplimiento corporativo, desde el análisis de riesgos, diseño de programas y el gobierno corporativo hasta la respuesta a crisis y la relación con organismos reguladores. Atendemos a clientes que operan en las Américas, Europa, Asia y más allá, con especial profundidad en el entorno regulatorio latinoamericano y su interacción con los marcos de aplicación de EE.UU. e internacionales.
Las sanciones de EE.UU., el cumplimiento OFAC, el antilavado de activos (AML) y el Conozca a su Cliente/Socio Comercial (KYC) son áreas de cumplimiento prioritarias para empresas con operaciones internacionales en 2026. Brindamos orientación integral sobre:
Más sobre nuestra práctica OFAC, Sanciones y AML →
Nuestra práctica anticorrupción abarca el trabajo preventivo, investigativo y de remediación bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Antisoborno del Reino Unido, la Ley Canadiense de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (CFPOA) y las leyes anticorrupción locales en toda América Latina e internacionalmente.
Brindamos servicios de screening y debida diligencia multilingüe para clientes que evalúan riesgos de terceros en industrias y jurisdicciones de todo el mundo. Nuestras evaluaciones son realizadas por abogados y analistas de cumplimiento corporativo — no por sistemas automatizados — con experiencia especializada aplicada caso por caso.
Búsquedas dirigidas en medios adversos, sanciones, inhabilitaciones y procesos gubernamentales, adaptadas al perfil de riesgo, industria, jurisdicción y estructura organizativa de cada sujeto.
Informes de debida diligencia orientados al negocio, con revisión de registros legales, corporativos y públicos para verificar titularidad, identificar riesgos en la cadena de suministro y evaluar la exposición legal.
Investigaciones internas y forenses privilegiadas y confidenciales sobre presuntas irregularidades o violaciones regulatorias, incluyendo eDiscovery, recopilación de datos y entrevistas a testigos. Los productos de trabajo incluyen informes formales a comités de auditoría y directorios.
Evaluaciones reputacionales centradas en presuntas irregularidades, violaciones éticas, conflictos de interés y asuntos relacionados — aportando información crítica antes de emprender un nuevo negocio o inversión.
Diseño e implementación de sistemas eficientes para la incorporación de proveedores, clientes y socios de negocio, con soluciones a medida calibradas a la industria y perfil de riesgo de cada empresa.
Brindamos apoyo práctico y de confianza a Oficiales de Cumplimiento internos y sus equipos — desde la revisión de planes de acción anuales y la gestión de exámenes regulatorios hasta la respuesta a crisis de emergencia y la presentación de iniciativas de cumplimiento ante juntas directivas.
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