Pausing FCPA Enforcement to further US Economic and National Security
Con este artículo terminamos nuestra serie de artículos sobre la tecnología blockchain y la corrupción. Anteriormente hemos hablado de lo que es el Bitcoin y de cómo se ha usado para fines ilícitos. Ahora toca abordar el potencial que tiene la aplicación de esta tecnología en la lucha contra la corrupción. Las posibles aplicaciones del […]
Continuamos con nuestra serie de artículos sobre la importancia del bitcoin en el tema de la corrupción. En esta ocasión, vamos a comentar qué posibilidades conlleva el bitcoin para usos ilícitos y cuáles han sido hasta ahora los más explotados. El anonimato atrae dinero de origen ilícito Como explicamos en nuestro artículo anterior, el bitcoin […]
Si no conoce estas herramientas puede que esta pregunta le parezca extraña. Recientemente, esta criptodivisa ha aparecido en la prensa vinculada con el lavado de activos de narcotraficantes. Sin embargo, la tecnología detrás del bitcoin – el blockchain, facilita transacciones eliminando intermediarios, como los bancos, lo que resulta en un desplazamiento de control desde aquéllos […]
We attended the Andean Summit in Colombia 23-24 October organized by the Canadian Institute. This conference brought together experts in anti-corruption compliance and white-collar crime investigations for engaging discussions. Our partner Sandra Orihuela was co-chair at the event. The program highlighted the fact that Latin American countries have been intensifying their efforts to abate corruption by […]
Yendo más allá de los alcances de la FCPA de los EE.UU. y de manera similar a la U.K. Bribery Act, Perú incorporó hoy a su legislación sanciones contra la corrupción en la esfera privada. El Decreto Legislativo No. 1385, publicado el 4 de setiembre de 2018, sancionará específicamente a accionistas, gerentes, directores, administradores, representantes […]
Founding partner Sandra Orihuela will be speaking at the 9th Anti-Corruption Compliance in High-Risk Markets Forum taking place on July 25-26, 2018 at the Phoenix Park Hotel in Washington, DC. The program is dedicated to addressing the span of global anti-corruption challenges. Its panels explore solutions to the most common and less well known anti-bribery challenges […]
Sandra Orihuela participó en el Foro Económico y de Compliance de Thomson Reuters “Perú: Retos y Agenda Económica 2018”. Su ponencia explicó el impacto económico que puede ocasionar la falta de cumplimiento corporativo, enfatizando los principales elementos de un programa de cumplimiento efectivo y adecuado bajo normativa EEUU, y mostrando como la legislación de varios […]
Peru welcomed the new year by enacting into force Law 30424, which introduces corporate criminal liability applicable to bribery. Peruvian law now recognizes the independent criminal liability of a legal person for local and foreign bribery, imposing sanctions ranging from fines, debarment from government contracting to dissolution of the legal entity. This is aligned with […]