Agnes Arbaiza

Experiencia

Cumplimiento, investigaciones y transacciones corporativas

Agnes Arbaiza realiza con regularidad debidas diligencias de integridad, evaluaciones de riesgo y capacitaciones bilingües en anticorrupción. Su trabajo incluye la redacción y revisión de políticas, procedimientos y manuales para el cumplimiento de la normativa anticorrupción y de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en América Latina.

Cuenta con experiencia práctica en el desarrollo y fortalecimiento de controles internos y en el diseño de soluciones de gobierno corporativo a la medida, junto con la alta dirección, auditores internos y externos, oficiales de cumplimiento y equipos forenses. Sigue de cerca las directrices de la SEC y del Departamento de Justicia de EE. UU., domina los estándares AML, SOX y KYC, y asesora sobre los riesgos de corrupción vinculados a regalos y atenciones, donaciones, responsabilidad por actos de terceros, incorporación de proveedores, joint ventures y prácticas de contratación.

Antes de incorporarse a la firma, fue asociada en el área de banca y mercado de capitales de una firma global en Nueva York, y trabajó durante varios años en una importante firma peruana en transacciones corporativas y de fusiones y adquisiciones.