Sandra Orihuela, Esq.

Sandra Orihuela es fundadora de Orihuela Abogados | Attorneys at Law, una boutique jurídica internacional especializada en transacciones corporativas, cumplimiento OFAC y sanciones, anticorrupción, antilavado de activos y gobierno corporativo. Como abogada con doble habilitación en los Estados Unidos (Colorado) y en Perú, la Dra. Orihuela gestiona activamente los asuntos legales y de cumplimiento corporativo del estudio, representando a entidades de EE.UU., Europa, Canadá, América Latina y Japón en una amplia gama de industrias: ciencias de la vida, tecnología, medios y comunicaciones, deportes, entretenimiento, construcción, minería, ingeniería, agricultura, productos de consumo y comercio.

Sandra Orihuela aporta una perspectiva singularmente integrada a su práctica: antes de fundar el estudio trabajó en importantes despachos de abogados de EE.UU. y se ha desempeñado en roles ejecutivos como asesora jurídica interna bajo esquemas de secondment en corporaciones multinacionales — ejerciendo en la práctica como directora jurídica y de cumplimiento corporativo de negocios transfronterizos complejos. Esta experiencia a nivel ejecutivo le permite ofrecer a los equipos directivos un asesoramiento legal estratégico y orientado al negocio.

Su experiencia corporativa internacional incluye la estructuración e implementación de adquisiciones transfronterizas complejas, reorganizaciones y reestructuraciones; la gestión de aspectos fiscales internacionales, laborales, aduaneros, ambientales y de protección de inversiones extranjeras; y el asesoramiento en materia regulatoria multinacional, arbitraje internacional y resolución de controversias.

Sandra Orihuela es reconocida internacionalmente en cumplimiento OFAC, programas de sanciones de EE.UU., antilavado de activos (AML) y legislación anticorrupción. Asesora a instituciones financieras, empresas multinacionales, fondos de capital de riesgo y capital privado, y empresas tecnológicas en evaluaciones de riesgo de sanciones, diseño de programas de cumplimiento, marcos KYC y diligencia debida de clientes, cumplimiento FCPA y anticorrupción local, aspectos regulatorios emergentes en América Latina y mercados globales. Ha dirigido investigaciones internas y forenses de gran envergadura, supervisado la implementación de acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA) en coordinación con equipos monitores de EE.UU., y ha informado directamente a comités de auditoría, directorios y al Departamento de Justicia de EE.UU.

Sirviendo en una función equivalente a la de asesora jurídica interna bajo esquemas de secondment para algunos clientes del estudio, Sandra Orihuela proporciona planificación estratégica, dirección y supervisión de asuntos legales y de cumplimiento corporativo a nivel ejecutivo.

Sandra Orihuela es ponente y escritora frecuente en foros jurídicos y de cumplimiento corporativo internacionales, aportando perspectivas sobre cumplimiento transfronterizo, tendencias de aplicación OFAC y sanciones, avances anticorrupción y transacciones corporativas internacionales. Ha sido reconocida como abogada internacional líder por Chambers & Partners, Best Lawyers™ y Who’s Who Legal.