{"id":3370,"date":"2026-06-10T15:46:50","date_gmt":"2026-06-10T19:46:50","guid":{"rendered":"https:\/\/orihuelalegal.com\/expertise\/corporate-compliance-anti-corruption\/"},"modified":"2026-06-13T10:21:46","modified_gmt":"2026-06-13T14:21:46","slug":"cumplimiento-corporativo-y-anticorrupcion","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/orihuelalegal.com\/es\/areas-de-practica\/cumplimiento-corporativo-y-anticorrupcion\/","title":{"rendered":"Cumplimiento Corporativo y Anticorrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p>Somos un socio de confianza para empresas multinacionales, instituciones financieras e inversores que deben navegar obligaciones complejas de cumplimiento corporativo en m\u00faltiples jurisdicciones. Nuestros abogados aportan una visi\u00f3n ejecutiva a cada asesor\u00eda \u2014 forjada a trav\u00e9s de experiencia directa en roles de alto nivel como asesores jur\u00eddicos internos y en esquemas de <em>secondment<\/em> en organizaciones globales. No solo asesoramos en cumplimiento corporativo; lo hemos construido, gestionado y defendido.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestra pr\u00e1ctica abarca todo el espectro del cumplimiento corporativo, desde el an\u00e1lisis de riesgos, dise\u00f1o de programas y el gobierno corporativo hasta la respuesta a crisis y la relaci\u00f3n con organismos reguladores. Atendemos a clientes que operan en las Am\u00e9ricas, Europa, Asia y m\u00e1s all\u00e1, con especial profundidad en el entorno regulatorio latinoamericano y su interacci\u00f3n con los marcos de aplicaci\u00f3n de EE.UU. e internacionales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">OFAC, Sanciones y Cumplimiento AML<\/h2>\n\n\n\n<p>Las sanciones de EE.UU., el cumplimiento OFAC, el antilavado de activos (AML) y el Conozca a su Cliente\/Socio Comercial (KYC) son \u00e1reas de cumplimiento prioritarias para empresas con operaciones internacionales en 2026. Brindamos orientaci\u00f3n integral sobre:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Dise\u00f1o y evaluaci\u00f3n de programas de cumplimiento OFAC \u2014 b\u00fasqueda en lista SDN\/Non-SDN, evaluaci\u00f3n de riesgo de sanciones, solicitudes de licencias<\/li>\n\n\n\n<li>Dise\u00f1o de programas AML, marcos KYC y protocolos de diligencia debida de clientes<\/li>\n\n\n\n<li>Diligencia en sanciones y AML para operaciones M&amp;A, <em>joint ventures<\/em> e incorporaci\u00f3n de terceros<\/li>\n\n\n\n<li>Cumplimiento AML y OFAC para instituciones financieras, plataformas fintech, fondos de inversi\u00f3n y corporaciones multinacionales<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><a class=\"cta-button\" style=\"display: inline-block; padding: 12px 30px; background-color: #1b23fc; color: #ffffff; text-decoration: none; border-radius: 4px; font-weight: 600;\" href=\"https:\/\/orihuelalegal.com\/es\/areas-de-practica\/ofac-sanciones-y-cumplimiento-aml\/\">M\u00e1s sobre nuestra pr\u00e1ctica OFAC, Sanciones y AML  \u2192<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Anticorrupci\u00f3n y Cumplimiento FCPA<\/h2>\n\n\n\n<p>Nuestra pr\u00e1ctica anticorrupci\u00f3n abarca el trabajo preventivo, investigativo y de remediaci\u00f3n bajo la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Antisoborno del Reino Unido, la Ley Canadiense de Corrupci\u00f3n de Funcionarios P\u00fablicos Extranjeros (CFPOA) y las leyes anticorrupci\u00f3n locales en toda Am\u00e9rica Latina e internacionalmente.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Dise\u00f1o, gesti\u00f3n, revisi\u00f3n y mejora de programas de cumplimiento corporativo<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluaciones de riesgo anticorrupci\u00f3n y controles \u2014 incluyendo proveedores de servicios, procesos de contrataci\u00f3n p\u00fablica y responsabilidad de terceros<\/li>\n\n\n\n<li>Investigaciones internas y forenses, incluyendo eDiscovery, revisi\u00f3n de comunicaciones y entrevistas a testigos<\/li>\n\n\n\n<li>Gesti\u00f3n de crisis y planificaci\u00f3n de remediaci\u00f3n, incluyendo implementaci\u00f3n de acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA) y coordinaci\u00f3n con equipos monitores de EE.UU.<\/li>\n\n\n\n<li>Informes a comit\u00e9s de auditor\u00eda, juntas directivas y al Departamento de Justicia de EE.UU.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Screening de Cumplimiento y Debida Diligencia<\/h2>\n\n\n\n<p>Brindamos servicios de screening y debida diligencia multiling\u00fce para clientes que eval\u00faan riesgos de terceros en industrias y jurisdicciones de todo el mundo. Nuestras evaluaciones son realizadas por abogados y analistas de cumplimiento corporativo \u2014 no por sistemas automatizados \u2014 con experiencia especializada aplicada caso por caso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Screening Basado en Riesgo<\/h3>\n\n\n\n<p>B\u00fasquedas dirigidas en medios adversos, sanciones, inhabilitaciones y procesos gubernamentales, adaptadas al perfil de riesgo, industria, jurisdicci\u00f3n y estructura organizativa de cada sujeto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Debida Diligencia Reforzada<\/h3>\n\n\n\n<p>Informes de debida diligencia orientados al negocio, con revisi\u00f3n de registros legales, corporativos y p\u00fablicos para verificar titularidad, identificar riesgos en la cadena de suministro y evaluar la exposici\u00f3n legal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Investigaciones Internas<\/h3>\n\n\n\n<p>Investigaciones internas y forenses privilegiadas y confidenciales sobre presuntas irregularidades o violaciones regulatorias, incluyendo eDiscovery, recopilaci\u00f3n de datos y entrevistas a testigos. Los productos de trabajo incluyen informes formales a comit\u00e9s de auditor\u00eda y directorios.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Evaluaci\u00f3n de Reputaci\u00f3n e Integridad<\/h3>\n\n\n\n<p>Evaluaciones reputacionales centradas en presuntas irregularidades, violaciones \u00e9ticas, conflictos de inter\u00e9s y asuntos relacionados \u2014 aportando informaci\u00f3n cr\u00edtica antes de emprender un nuevo negocio o inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Incorporaci\u00f3n de Terceros<\/h3>\n\n\n\n<p>Dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas eficientes para la incorporaci\u00f3n de proveedores, clientes y socios de negocio, con soluciones a medida calibradas a la industria y perfil de riesgo de cada empresa.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Apoyo a Oficiales de Cumplimiento<\/h2>\n\n\n\n<p>Brindamos apoyo pr\u00e1ctico y de confianza a Oficiales de Cumplimiento internos y sus equipos \u2014 desde la revisi\u00f3n de planes de acci\u00f3n anuales y la gesti\u00f3n de ex\u00e1menes regulatorios hasta la respuesta a crisis de emergencia y la presentaci\u00f3n de iniciativas de cumplimiento ante juntas directivas.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Revisi\u00f3n y mejora de planes de acci\u00f3n de cumplimiento anuales<\/li>\n\n\n\n<li>Capacitaci\u00f3n a nivel ejecutivo y directorios \u2014 contenido personalizado en ingl\u00e9s y espa\u00f1ol<\/li>\n\n\n\n<li>Preparaci\u00f3n y respuesta para ex\u00e1menes regulatorios<\/li>\n\n\n\n<li>Gesti\u00f3n de crisis y soporte de respuesta de emergencia<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Contacto<\/h2>\n\n\n\n<p>Programe una consulta confidencial sobre sus necesidades de cumplimiento corporativo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><a class=\"cta-button\" style=\"display: inline-block; padding: 12px 30px; background-color: #1b23fc; color: #ffffff; text-decoration: none; border-radius: 4px; font-weight: 600;\" href=\"https:\/\/orihuelalegal.com\/es\/contacto\/\">Cont\u00e1ctenos \u2192<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Somos un socio de confianza para empresas multinacionales, instituciones financieras e inversores que deben navegar obligaciones complejas de cumplimiento corporativo en m\u00faltiples jurisdicciones. 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